Le 26 mai 2021 à 18h30, par visioconférence
ordre du jour
- Accueil et inscription
- Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
- Élection d’une secrétaire et d’une présidente d’assemblée
- Lecture et adoption de l’ordre du jour
- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 novembre 2020
- Présentation des états financiers au 31 mars 2021, et prévisions budgétaires pour 2021-2022
- Nomination d’une vérificatrice-comptable pour l’année 2021-2022
- Proposition de ratification de toutes les décisions du C.A. depuis l’AGA 2020
- Présentation du rapport d’activités 2020-2021 et du plan d’action du CFP pour 2021-2022
- Élection d’une secrétaire et d’une présidente d’élection
- Élections du Conseil d’administration 2021-2022
- 4 postes sont en élection
- 2 postes sont à entériner :
Le poste # 5 occupé par Chantale Lépine
Le poste # 7 occupé par Sylvie Pépin
- Varia
- Levée de l’assemblée
PRÉSENCES
MEMBRES
- Arwa Beji
- Brigitte Goyette
- Chantale Lépine
- Dominique Podvin,
- Elisabeth Desgranges
- Elisabeth Trudel,
- Guylaine Bédard
- Hélène Simard
- Jacinthe Bussières
- Katia Desgranges
- Linda Morissette,
- Louise Gingras
- Martine Sauvageau
- Metchinou-Alexandra Maillé
- Sylvie Pépin
NON-MEMBRES
- Claudia Hamel, organisatrice communautaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale
- Francine Thériault, observatrice
- Accueil et inscription
Linda Morissette et Dominique Podvin accueillent les participantes et expliquent les bonnes règles de conduite.
- Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Élisabeth Desgranges souhaite la bienvenue à 18h00. 15 membres sont présentes. Le quorum est atteint.
- Élection d’une secrétaire et d’une présidente d’assemblée
Dominique Podvin propose Élisabeth Desgranges comme présidente d’assemblée. Linda Morissette seconde et Louise Gingras appuie. Dominique Podvin propose Brigitte Goyette comme secrétaire d’assemblée. Linda Morissette seconde et Louise Gingras appuie. Propositions adoptées à l’unanimité.
- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Elisabeth Desgranges lit l’ordre du jour. Katia Desgranges propose. Appuyé par Chantale Lépine. Proposition adoptée à l’unanimité.
- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 novembre 2020
Elisabeth Desgranges lit le procès-verbal. Katia Desgranges propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 11 novembre 2020, Louise Gingras seconde. Adopté à l’unanimité.
- Présentation des états financiers au 31 mars 2021, et prévisions budgétaires pour 2021-2022
Caroline Ferland de Malenfant Dallaire présente les états financiers 2020-2021. Katia Desgranges propose de changer le libellé de la rubrique “Journée internationale des femmes” par “Journée internationale des droits des femmes” pour l’année prochaine, Dominique Podvin seconde. Adopté à l’unanimité. Chantale Lépine propose l’adoption des états financiers 2020-2021, Hélène Simard seconde. Proposition adoptée à l’unanimité. Caroline Ferland souligne le travail remarquable du Comité finances.
Dominique Podvin présente les prévisions budgétaires 2021-2022. Katia Desgranges propose l’adoption des prévisions budgétaires, Metchinou-Alexandra Maillé appuie. Proposition adoptée à l’unanimité.
- Nomination d’une vérificatrice-comptable pour l’année 2021-2022
Jacinthe Bussières propose la reconduction du mandat de vérification comptable pour Malenfant Dallaire, Guylaine Bédard appui. Proposition adoptée à l’unanimité.
- Proposition de ratification de toutes les décisions du C.A. depuis l’AGA 2020
Dominique Podvin propose la ratification de toutes les décisions du C.A. depuis l’AGA 2020, Hélène Simard appuie. Proposition adoptée à l’unanimité.
- Présentation du rapport d’activités 2020-2021 et du plan d’action du CFP pour 2021-2022
Dominique Podvin présente le rapport annuel d’activités 2020-2021 et le plan d’action 2021-2022.
Guylaine Bédard propose l’adoption du rapport d’activités 2021-2022, Hélène Simard appui. Proposition adoptée à l’unanimité.
Katia Desgranges propose l’adoption du plan d’action 2021-2022, Jacinthe Bussières appui. Proposition adoptée à l’unanimité.
- Élection d’une secrétaire et d’une présidente d’élection
Dominique Podvin propose Élisabeth Desgranges comme présidente d’élection, Katia Desgranges seconde. Guylaine Bédard propose Brigitte Goyette comme secrétaire d’élection, Linda Morissette appuie. Propositions adoptées à l’unanimité.
- Élections du Conseil d’administration 2021-2022
- 4 postes sont en élection (postes 1, 2, 3, 4)
Poste # 1 : Guylaine Bédard
Poste # 2 : Metchinou-Alexandra Maillé
Poste # 3 : Louise Gingras
Poste # 4 : Hélène Simard
- Brigitte Goyette propose Metchinou-Alexandra Maillé. Elle accepte.
- Linda Morissette propose Sylvie Noël (membre absente). Sylvie accepte via une lettre d’intérêt envoyée au préalable.
- Dominique Podvin propose Arwa Beji. Elle accepte.
- Dominique Podvin propose Louise Gingras. Elle accepte.
- Metchinou-Alexandra Maillé propose Martine Moisan. Elle refuse.
- Chantale Lépine propose Hélène Simard. Elle refuse.
Metchinou-Alexandra Maillé, Sylvie Noël, Arwa Beji et Louise Gingras sont élues pour un mandat de deux ans.
- 2 postes sont à entériner pour un mandat d’une année :
- Le poste # 5 occupé par Chantale Lépine. Jacinthe Bussières propose, Linda Morissette seconde.
- Le poste # 7 occupé par Sylvie Pépin. Katia Desgranges propose, Metchinou-Alexandra Maillé seconde.
- Le poste #6 est occupé par Jacinthe Bussières.
- Varia
Cinq certificats cadeaux sont tirés à titre de prix de présence. Les gagnantes sont :
- SAQ : Francine Thériault
- Tim Hortons : Guylaine Bédard
- Soin énergétique 1 : Élisabeth Desgranges
- Soin énergétique 2 : Jacinthe Bussière
- Soin énergétique 3 : Sylvie Pépin
Elisabeth Trudel présente la Fête d’été sous le thème des vacances, le 18 juin de 11h à 14h, à Deschambault. Les inscriptions doivent être faites avant le 15 juin pour avoir le repas fourni gratuitement.
- Levée de l’assemblée
Jacinthe Bussières propose la levée de l’assemblée à 20h05. Appuyée par Hélène Simard. Proposition adoptée à l’unanimité.